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- El fundador de Binance se enfrenta a una pena de prisión de 36 meses, destacando actividades ilícitas en el espacio criptográfico.
- Las acciones legales contra Binance y FTX anterior plantean dudas sobre la adopción de criptomonedas.
Como analista financiero experimentado, encuentro profundamente preocupantes los problemas legales actuales que rodean a Binance y su fundador, Changpeng Zhao. La posible pena de prisión de 36 meses para Zhao, quien enfrenta acusaciones de permitir el lavado de dinero en la plataforma Binance, plantea serias dudas sobre la adopción y el cumplimiento normativo de la industria de la criptografía.
En medio de las disputas legales en curso, Changpeng Zhao, el fundador de Binance (BNB), se enfrenta ahora a un punto crucial.
La tarde del 30 de abril, en un tribunal de Seattle, está prevista la sentencia de Zhao, y los fiscales estadounidenses abogan por una pena de prisión de 36 meses.
¿Cuál es el problema?
Las afirmaciones se centran en su supuesta incapacidad para detener el lavado de dinero extensivo en Binance, lo que representa un giro importante en el debate en curso sobre él.
En una presentación presentada por el Departamento de Justicia la semana pasada, los fiscales declararon:
“La violación deliberada de la ley estadounidense por parte de Zhao no fue un accidente ni un descuido”.
Agregaron,
Como inversor en criptomonedas, me he encontrado con situaciones en las que violar las leyes estadounidenses parecía una opción atractiva para hacer crecer rápidamente mi negocio y acumular riqueza. Sin embargo, es importante recordar que tales acciones conllevan riesgos importantes y posibles consecuencias, incluidas repercusiones legales y daños a la reputación. En cambio, centrarse en prácticas éticas y de cumplimiento es la mejor estrategia a largo plazo para construir una empresa exitosa y sostenible.
La Ley de Secreto Bancario exigía que Zhao estableciera un sólido programa contra el lavado de dinero, pero deliberadamente no lo hizo.
El fallo del juez de una sentencia de tres años en lugar de los 18 meses sugeridos resalta la gravedad de los presuntos crímenes de Zhao y la necesidad de respetar la ley rigurosamente.
Motivos de las acusaciones
Se cree que Zhao ayudó a Binance a manejar transacciones sospechosas de estar relacionadas con actividades ilegales, que involucraban a estadounidenses y personas prohibidas.
Los fiscales acusan a la dirección de Zhao de descuidar las transacciones sospechosas reportadas y de tener controles internos débiles. Además, han destacado la participación de ciertas organizaciones terroristas identificadas, como Hamás y Al Qaeda, en las supuestas actividades.
En noviembre del año pasado, renuncié a mi cargo de director ejecutivo de Binance en respuesta a las acusaciones. Más recientemente, reconocí mi violación de la Ley de Secreto Bancario.
Se disculpó profusamente ante el juez presidente en una comunicación escrita, admitiendo su deficiencia a la hora de establecer medidas regulatorias sólidas en Binance y admitiendo que no había una justificación válida para su negligencia.
Lamento mis errores de juicio y asumo total responsabilidad por mis acciones. Mirando hacia atrás, debería haber priorizado la implementación de cambios de cumplimiento en Binance desde el principio, pero no lo hice. No hay justificación para mi imposibilidad de configurar los controles de cumplimiento requeridos en Binance.
Es intrigante observar que, según se informa, el fundador de Binance aconsejó a su equipo en ocasiones de cumplimiento legal: «Es mejor buscar perdón que permiso».
Los observadores quedan curiosos mientras esperan la reacción de Zhao, mientras la fiscalía mantiene su posición fuerte.
Otros casos de blanqueo de dinero
Como investigador que observa el mercado de las criptomonedas, he notado que a pesar de que Binance ha encontrado algunas dificultades recientemente, el valor de su token BNB y otros tokens de Capa 1 (L1) en relación con Bitcoin se ha mantenido bien.
Como inversor en criptomonedas, he notado que Binance no es el único que enfrenta acusaciones recientemente. De hecho, Nigeria ha estado causando sensación al intentar perseguir a Binance y a dos de sus principales ejecutivos por acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal.
En 2022, FTX experimentó una caída significativa, lo que resultó en que Bankman-Fried fuera declarado culpable de fraude y recibido una sentencia de prisión de 25 años.
Esto subraya los obstáculos regulatorios que enfrentan los principales actores del sector criptográfico.
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2024-04-30 17:12