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CZ Zhao, el fundador de Binance, puede pasar tres años en prisión según las últimas sugerencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Esto sigue a su admisión de culpabilidad por infracciones de la Ley de Secreto Bancario, lo que indica importantes preocupaciones regulatorias y legales dentro del sector criptográfico. Anteriormente, el acuerdo de culpabilidad de Zhao preveía un plazo máximo de 18 meses; sin embargo, el Departamento de Justicia insiste en una pena más severa debido a la gravedad de su mala conducta.
El Departamento de Justicia sostiene que la negligencia de Zhao al establecer medidas sólidas contra el lavado de dinero (AML) en Binance resultó en que el intercambio se utilizara para actividades ilícitas. Entre ellos se encontraba el uso de servicios mixtos para lavar dinero y transacciones vinculadas a ataques de ransomware y mercados de la red oscura. La sentencia propuesta destaca la importancia de una pena severa para sentar un precedente dentro de la industria.
Además, el documento describe la utilización extensiva de Binance en actividades prohibidas contra las sanciones de EE. UU. y las regulaciones de lavado de dinero. Al parecer, Zhao conocía las leyes necesarias, pero supuestamente respaldó estas acciones, lo que complicó su situación y proporcionó la justificación para la sentencia más dura propuesta por el Departamento de Justicia.
Además de cumplir pena de cárcel, Zhao ha aceptado pagar una multa de 50 millones de dólares. Se prevé que su sentencia, inicialmente prevista para el 30 de abril, será el segundo procedimiento judicial más importante después del de Sam Bankman-Fried.
La represión regulatoria contra las criptomonedas ha avanzado significativamente desde el mercado alcista de 2017. Los operadores en este campo ahora enfrentan consecuencias reales por infringir las reglas, con sanciones potenciales mucho más severas. Esto probablemente hará que otras plataformas criptográficas estén aún más atentas al cumplimiento de las regulaciones, particularmente cuando se trata de leyes estadounidenses para evitar problemas legales similares.
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2024-04-24 12:58