El fundador de Celsius, Mashinsky, se declara culpable de fraude criptográfico en un tribunal de EE. UU.

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  • Alex Mashinsky se declara culpable de fraude y acepta devolver 48 millones de dólares en ganancias.
  • Celsius se declaró en quiebra en 2022 y pasó a la minería de Bitcoin después de emerger en 2023.

Como analista con más de dos décadas de experiencia en la industria financiera, debo decir que este desarrollo está lejos de ser sorprendente, dada la tumultuosa historia de las criptomonedas y su frecuente asociación con actividades fraudulentas. La declaración de culpabilidad de Alex Mashinsky, fundador de Celsius Network, es un crudo recordatorio de los riesgos asociados con los mercados no regulados y la urgente necesidad de una supervisión más estricta.

En un giro inesperado de los acontecimientos, Alex Mashinsky, el creador de la colapsada plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius Network, admitió su culpabilidad de dos cargos de fraude en los Estados Unidos.

Originalmente, Mashinsky enfrentó acusaciones que involucraban siete delitos, como fraude, prácticas engañosas y manipulación de precios de tokens de criptomonedas. Las acusaciones afirman que engañó a los usuarios de Celsius proporcionando información falsa y aumentando artificialmente el valor de las monedas digitales de su empresa.

De hecho, como se anticipó, su admisión de culpabilidad significa un momento crucial en la prolongada disputa legal sobre la desaparición de Celsius Network.

El fundador de la criptomoneda Celsius se declara culpable

Durante la audiencia de una hora en el tribunal federal de Manhattan, Mashinsky señaló el mismo asunto al juez John Koeltl.

“Sé que lo que hice estuvo mal y quiero hacer todo lo posible para corregirlo”.

Agregó, 

“Acepto toda la responsabilidad por mis acciones”. 

Alex Mashinsky deberá devolver 48 millones de dólares

De acuerdo con su acuerdo con los fiscales estadounidenses, Mashinsky ha consentido en devolver un total de 48 millones de dólares que fueron obtenidos ilegítimamente, según afirmó la Fiscalía Federal en el Distrito Sur de Nueva York.

En cambio, Mashinsky acordó no impugnar la sentencia si era de 30 años o menos, que es el castigo máximo por los dos cargos de fraude en su contra.

En otras palabras, los fiscales federales revelaron que Mashinsky ganó 42 millones de dólares adicionales vendiendo los exclusivos tokens Cel de su empresa Celsius para beneficio personal.

Actualmente, la sentencia de Mashinsky está prevista para el 8 de abril de 2025, ante el juez Koeltl.

Ofreciendo detalles adicionales sobre el tema, Damian Williams, Fiscal Federal para Manhattan, comentó a través de un comunicado público, explicando…

Al vender su CEL personal a precios significativamente más altos que los del mercado, Mashinsky amasó una fortuna valorada en decenas de millones. Lamentablemente, cuando la empresa quebró, fueron los clientes quienes se quedaron en posesión de un activo que finalmente resultó no tener valor.

Establecida en el año 2017, Celsius se declaró en quiebra en julio de 2022 como resultado del aumento de las solicitudes de retiro de los clientes provocadas por la caída de los valores del mercado de las criptomonedas.

Después de la caída del mercado de las criptomonedas en 2022, numerosas empresas, como FTX, se enfrentaron a la quiebra, mientras que Mashinsky fue acusado de supuestas actividades fraudulentas.

2024-12-05 15:35