Ah, el sistema de justicia estadounidense, siempre mantiene las cosas interesantes. Los fiscales estadounidenses, evidentemente insatisfechos con la sentencia de tiempo entregada a Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, cofundadores del infame servicio de minería criptográfica, Hashflare, han decidido apelar. Y no cualquier apelación, este se dirige directamente al Noveno Circuito. ¡Habla sobre apuntar alto!
El duo-Potapenko dinámico y Turõgin-Spen un maravilloso 16 meses de custodia en su país de origen, Estonia, después de su arresto sorpresa en octubre de 2022. Avancemos rápidamente hasta mayo de 2024, y VOILà, están en los Estados Unidos, declarando culpables de conspiración para cometer fraude cable. El tipo de fraude favorito de todos, ¿verdad? 😏
Ahora, el gobierno no estaba exactamente emocionado con el resultado. Su argumento? Un sólido diez años de prisión para estos dos parece más apropiado. Después de todo, este esquema Ponzi de $ 577 millones es, según ellos, el fraude más significativo que el tribunal haya visto. Pero bueno, los cofundadores pensaron que habían hecho su tiempo, ¿no? El tiempo servido, el servicio comunitario y un pequeño y fino, ¿qué más podrían pedir? Oh, cierto, un nuevo atractivo. 🕵️️
El 12 de agosto, el juez Robert Lasnik del Tribunal Federal de Seattle entregó su decisión: una multa de $ 25,000, 360 horas de servicio comunitario y liberación supervisada en Estonia. Perfecto para una relajante vacaciones posteriores al delito. Pero no te preocupes, hay más en esta historia, y está lejos de terminar. La apelación está en marcha y esta trama se engrasa. 🥳
Los fundadores de Hashflare dicen que las víctimas fueron reembolsadas, pero no tan rápido
Los fiscales dicen que las ventas de Hashflare obtuvieron $ 577 millones entre 2015 y 2019. Por supuesto, nada se ve tan bien como el tablero informa que publicaron con mentiras elegantes sobre la capacidad minera y los retornos altísimos. Todo parte del Grand Ponzi Scheme, naturalmente. Pero Potapenko y Turõgin no van en silencio. Argumentan que a pesar de las exagerar, sus clientes terminaron con criptografía que valía más que su inversión original, gracias a esa cosa * pequeña * que llamamos el auge del mercado criptográfico.
Y también arrojaron una pequeña pepita: a las víctimas se les pagaba de los activos de más de $ 400 millones que perdieron. Suena como un cuento de hadas, ¿no? Pero el gobierno pide diferir, acusándolos de fabricar datos. Bueno, este es un verdadero drama de la sala del tribunal, ¿no? 🎭
Los detectives advierten sobre el crimen criptográfico, sin consecuencias
Los investigadores del crimen de Blockchain, como Zachxbt y Taylor Monahan, advirtieron en junio que la falta de graves consecuencias para los malos actores solo estaba alimentando el incendio criptográfico. Porque ¿por qué dejar de estafar si no hay un castigo real? Existe una creciente preocupación de que los reguladores se hayan girado de un extremo a otro que se superpone a la reaccionamiento inferior. Parece que no han aprendido nada de sus errores pasados. 🙄
Y aferrarte a tus billeteras, porque las pérdidas de criptomeños de criptomonedas acaban de alcanzar un nuevo récord en la primera mitad de 2025. ¡Casi tan alto como el total del año anterior! Y este ni siquiera es el final de It Buckle, amigos. 🚀
Otros operadores de Ponzi obtienen su tiempo tras las rejas
Por supuesto, Potapenko y Turõgin no son los únicos que viven el sueño de la prisión. El ex jugador de rugby Shane Donovan Moore actualmente está cumpliendo dos años y medio por defraudar a los inversores de $ 900,000. Pero bueno, al menos puede intercambiar historias con Dwayne Golden, quien fue sentenciado a ocho años en junio por su papel en un esquema Crypto Ponzi de $ 40 millones. Esto está empezando a sonar como el peor episodio de un programa financiero de crímenes verdaderos, ¿no? 🤔
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2025-08-27 09:14