Ah, el delicioso mundo de las finanzas, donde los números bailan como niños pequeños felices en un prado iluminado por el sol. Pero, ¡ay!, incluso en este paisaje aparentemente idílico, acechan sombras, ¡sombras proyectadas nada menos que por Binance! El Financial Times ha revelado recientemente un escándalo de proporciones épicas, al revelar que cientos de millones de dólares han fluyedo alegremente a través de cuentas que agitan sus banderas rojas como un director frenético de una sinfonía caótica.
El ex fiscal levanta una ceja (o dos)
Según los estimados escribas del Financial Times, existe una verdadera cornucopia de relatos vinculados a actividades que harían que incluso el detective más experimentado se aferrara a sus perlas. Estas cuentas, con sus horribles conexiones con el financiamiento del terrorismo y sus peculiares hábitos de inicio de sesión, continuaron con sus bailes juguetones incluso después de que Binance prometió apretarse el cinturón durante un tête-à-tête en 2023 con las autoridades estadounidenses.
Entre los que hacen travesuras, una cuenta particularmente notable procesó la asombrosa cifra de 1.700 millones de dólares en transacciones; ¡Qué encantador! De esa cantidad, unos deliciosos 144 millones de dólares salieron adelante después del pequeño y cortés acuerdo de la empresa. Una cuenta, a la que llamaremos “El Camaleón”, recibió la asombrosa cantidad de 177 millones de dólares en criptomonedas durante dos años, mostrando un comportamiento que sólo podría describirse como “impresionante” según cualquier estándar: ¡cambió sus datos bancarios 647 veces en sólo 14 meses! ¡Verdaderamente un disco digno de un acto de circo!
Stefan Cassella, exfiscal federal con ojo para lo dramático, comentó: “Eso se considera sospechoso. Parece que alguien actúa como una empresa transmisora de dinero”. ¡Ah, el ingenio de la mente jurídica!
Para agregar otra capa de intriga, nos enteramos de una cuenta que movió $93 millones a través de Binance entre 2021 y 2025, con fondos supuestamente provenientes de una red acusada por funcionarios estadounidenses de jugar con Irán y Hezbollah. ¡Un juego alegre de etiqueta financiera, se podría decir!
Afirmaciones de Binance: cumplimiento sólido (¿o simplemente excusas sólidas?)
En un giro digno de una novela rusa, los documentos filtrados revelan que las 13 coloridas cuentas recibieron un total combinado de 29 millones de dólares en la moneda estable USDT de Tether de cuentas rápidamente congeladas por Israel en virtud de las leyes antiterroristas. ¡Qué pintoresco! Casi todas las transacciones surgieron de cuatro billeteras criptográficas vinculadas a Tawfiq Al-Law, un caballero sirio que aparentemente se consideraba un financista de Hezbollah y las fuerzas hutíes respaldadas por Irán. ¡Verdaderamente una cartera ambiciosa!
En respuesta a estas sorprendentes revelaciones, Binance proclamó con gran fanfarria que “mantiene estrictos controles de cumplimiento y un enfoque de tolerancia cero hacia las actividades ilícitas”. Insisten en que cuentan con “sistemas sólidos”, lo que seguramente brinda consuelo a cualquiera que disfrute de un buen cuento de hadas.
Tras sus escapadas anteriores, tanto el Departamento de Justicia como el Tesoro designaron supervisores independientes en mayo de 2024 para supervisar el cumplimiento de Binance, como poner a un zorro a cargo del gallinero, pero con más papeleo. Sin embargo, el Financial Times señaló que muchas de las transacciones curiosas ocurrieron después de que comenzara esta nueva supervisión. ¡Oh, qué ironía!
Jessica Davis, ex funcionaria de inteligencia de Canadá, observó que un “ambiente de cumplimiento relajado” floreció después del indulto del presidente Trump al ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ). Con un brillo travieso en los ojos, bromeó: “Anteriormente, el incentivo era: mantener a su director ejecutivo fuera de la cárcel. Sí, hay multas, pero parte del problema es que estamos hablando de que se gana tanto dinero en estas plataformas que incluso una multa de mil millones de dólares deja de tener sentido”. ¡Ah, el dulce, dulce sonido del sarcasmo!
Mientras escribimos esta historia, el token nativo de Binance, BNB, se cotiza a unos humildes 867,42 dólares, una mera sombra de su antigua gloria: más de un 37 % menos que su máximo histórico de 1.369 dólares alcanzado apenas en octubre pasado. ¡Así es la vida en el mundo de las criptomonedas, donde las fortunas suben y bajan como un soufflé mal construido!
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2025-12-23 10:26