Como investigador con más de dos décadas de experiencia en los mercados financieros, he visto una buena cantidad de manipulaciones del mercado y actividades fraudulentas. Sin embargo, este reciente desarrollo en el sector de las criptomonedas realmente me ha sorprendido. Las acusaciones contra ZM Quant, Gotbit, CLS Global, MyTrade y sus ejecutivos no sólo son alarmantes sino también indicativas de una tendencia preocupante dentro de la industria.
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El miércoles, se anunció que las autoridades estadounidenses acusaron a cuatro empresas de criptomonedas y a 14 personas, lo que marcó el caso penal inicial centrado en empresas de servicios financieros acusadas de manipulación del mercado y prácticas comerciales fraudulentas en la industria de las criptomonedas.
Acusaciones de manipulación de precios y volumen de operaciones
Como se indica en documentos judiciales del Tribunal de Distrito de Boston, Massachusetts, una de las empresas acusadas es ZM Quant, una empresa de comercio de criptomonedas con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
Se afirma que entre 2022 y 2024 aproximadamente, ZM Quant colaboró en secreto con otros para inflar artificialmente la actividad comercial y los costos de monedas digitales no especificadas, alterando sus precios de mercado.
Se afirma que el plan permitió a la empresa ganar dinero aceptando pagos de empresas de criptomonedas y, posteriormente, vender las criptomonedas infladas artificialmente a precios supuestamente más altos, como afirma la fiscalía.
Los documentos legales describen los objetivos del presunto plan, lo que implica que se centró principalmente en actividades como la manipulación de acciones y las transacciones electrónicas engañosas. Las autoridades afirman que los individuos implicados buscaron beneficios personales socavando la equidad del mercado y poniendo en peligro la confianza de los inversores.
Cargos por fraude criptográfico
Además de ZM Quant, los cargos también implican a otras empresas como Gotbit, CLS Global y MyTrade, así como a sus respectivos líderes y miembros de su personal.
Esta operación sincronizada de aplicación de la ley también incluyó arrestos realizados a nivel internacional. Vale la pena mencionar que cinco sospechosos vinculados al caso admitieron su culpabilidad o aceptaron hacerlo, lo que sugiere que podrían estar abiertos a colaborar con las autoridades.
Estas empresas enfrentan acusaciones de comportamientos comerciales cuestionables, frecuentemente etiquetados como «comercios fraudulentos», destinados a dar la ilusión de transacciones de mercado activas. Este engaño tiene como objetivo engañar a los inversores e inflar o desinflar artificialmente los precios de forma manipuladora.
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2024-10-09 22:52