Bueno, parece que Estados Unidos tiene la misión de enganchar $ 7.1 millones en criptografía, ¡todo gracias a la implacable investigación de la Seguridad Nacional! Esta pequeña búsqueda del tesoro deliciosa proviene de un esquema de inversión de petróleo y gas bastante sospechoso que podría haber sido elaborado en el sótano de la guarida de un villano. 🕵️♀️💰
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos de Seattle, que claramente necesita un pasatiempo, anunció el martes que presentaron una acción civil elegante para obtener una parte de los $ 97 millones recaudados por la supuesta estafa que duró más que algunas relaciones, entre junio de 2022 y julio de 2024. Yikes. 🍟
Según el fiscal de EE. UU., Teal Luthy Miller (y ¿qué tan grande es ese nombre?), Los co-schemers estaban trabajando duro para mover su efectivo no ganado a través de un caché de cuentas de criptomonedas, como un mago que hacía dinero desaparecer ante sus propios ojos. 🎩✨
Ahora, aquí está el pateador: los culpables se están relajando en Rusia y Nigeria, usando el dinero de las personas pobres para comprar criptografía como si fuera el juguete nuevo más popular del estante de liquidación. ¡Y luego enviaron una parte de esos fondos en casa! ¡La audacia! 🇷🇺🇳🇬
Una persona acusada … y ni siquiera son una celebridad
Mientras tanto, al menos un individuo enfrenta consecuencias, no del tipo que obtendrías en un reality show, lamentablemente. Geoffrey Auyeung fue abofeteado con una acusación en agosto de 2024, acusado de embolsarse la mayoría de los fondos de este elaborado juego de monopolio que salió mal. 🥳
¡Se pone más jugoso! Auyeung supuestamente llevó esos fondos robados y se dirigió de cabeza al mundo criptográfico como Scrooge McDuck. Fue acusado de comprar Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC (USDC) y Ether (ETH) y enviarlos más rápido de lo que puede decir “¡Estás castigado!” a binance. Cha-ching! 💵
Cuando lo atraparon, las autoridades confiscaron casi $ 2.3 millones de sus cuentas bancarias, lo cual es un gran recordatorio para verificar bajo los cojines del sofá para un cambio de repuesto. En serio, ¿quién necesita tanto drama criptográfico en su vida? 🤷♀️
El Departamento de Justicia alega que los inversores estaban sucios con la apariencia de ganar dinero con algunas instalaciones de almacenamiento de tanques de petróleo elegante, pero una vez que las personas comenzaron a enviar su efectivo, los esquemas decidieron fantasmar más que ese amigo que siempre promete aparecer pero que nunca lo hace. 🙃
Los fiscales ya han identificado a las víctimas que perdieron la friolera de $ 17.9 millones, y esperan que se presenten más una vez que se dan cuenta de que no solo estaban donando a un gofundme “Rich Of Rich Of Otry”. 🐷
Si la corte se transfiere a favor de la solicitud de decomiso de $ 7.1 millones, el fondo reclamado total ascendería a $ 9.4 millones, lo que podría ayudar a aliviar el dolor para las víctimas engañadas. Esperemos que su suerte cambie, porque esta generosidad es lo que me gusta llamar una “recuperación picante”. 🌶️
Criado regulatorio reciente: ¿Dónde está mi batido?
En estas emocionantes semanas recientes, los reguladores han decidido tomar medidas enérgicas contra los actores no tan nice en el universo criptográfico. ¡Cuidado, chicos malos! 🚨
A principios de este mes, los fiscales estadounidenses libraron una guerra contra dos hombres que respaldaron a Omegapro, un supuesto esquema que defraudó a los inversores de $ 650 millones. Si es declarado culpable, podrían explorar la vida en la prisión por hasta 40 años, ¡con un destino de vacaciones inesperado! ⛓️
Y ni siquiera me hagas comenzar con Shane Donovan Moore, un ex jugador de rugby que tuvo dos años y medio en la prisión federal por ejecutar un esquema Ponzi de $ 900,000. ¡Espero que haya traído un buen libro! 📚😬
Mientras tanto, en Hong Kong, la policía espinó a cuatro personas que jugaron un feliz juego de engaño con 3 millones de dólares de Hong Kong (también conocido como $ 382,000). ¡Lástima que el maestro criminal vio la escritura en la pared y se veló allí como Houdini! 🎭✈️
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2025-07-23 09:56