Como analista experimentado con amplia experiencia en el dinámico mundo de las criptomonedas, encuentro este reciente desarrollo particularmente intrigante. La capacidad de la policía japonesa para rastrear y detener a un blanqueador de dinero de Monero (XMR) es un hito importante en la batalla en curso contra el ciberdelito.
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El reportero chino de noticias digitales Colin Wu ha difundido información sobre la exitosa identificación inicial y detención de un ciberdelincuente por parte de la policía japonesa. Esto se logró rastreando las transacciones que involucran a Monero (XMR) y examinando los datos recopilados. Se dice que el delincuente de criptomonedas detenido dirigió un equipo de alrededor de 20 personas, acumulando colectivamente más de 100 millones de yenes en ganancias.
Los datos de Wu provienen del artículo Nikkei de hoy, cuyo enlace publicó en su publicación.
Atrapados por lavado de dinero a través de XMR
Según el informe de Nikkei, un esfuerzo conjunto de la policía cibernética japonesa y otros departamentos condujo a la detención de Yuta Kobayashi, un individuo de 26 años. Aunque no se revela su profesión en la vida real, se alega que participó en fraude informático, explotando las tarjetas de crédito de víctimas desprevenidas para amasar riqueza ilegalmente.
Se estima que los presuntos malhechores causaron daños por más de 100 millones de yenes. Una organización criminal intentó disfrazar sus activos robados utilizando la criptomoneda privada Monero, una moneda conocida por sus características de confidencialidad y anonimato que dificultan el seguimiento de remitentes y destinatarios. A pesar de esto, la policía digital pudo localizar a Kobayashi siguiendo el rastro de las transacciones XMR. Se cree que este es el primer caso en el que alguien ha sido identificado utilizando datos de transacciones de Monero.
Por primera vez, la policía japonesa identificó sospechosos analizando el lavado de dinero de Monero. La pandilla realizó alrededor de 900 transacciones fraudulentas entre junio de 2021 y enero de 2022, y la policía arrestó a 18 personas.
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 21 de octubre de 2024
En el abrasador verano de 2021, me encontré en el lado equivocado de la ley, siendo una persona astuta como yo. Manipulé una popular plataforma de mercado japonesa, Mercari, enumerando productos fraudulentos relacionados con las criptomonedas. Para echar más leña al fuego, exploté los datos de las tarjetas de crédito de personas inocentes, engañando a la empresa haciéndoles creer que esas transacciones eran genuinas y completadas. Lamentablemente, este engaño provocó que la empresa perdiera millones de yenes gracias a las ganancias obtenidas con tanto esfuerzo.
Desde junio de 2021 hasta enero de 2022, una banda de estafadores llevó a cabo alrededor de 900 transacciones engañosas con tarjetas de crédito, a menudo sin el conocimiento de las víctimas. Se sospecha que obtuvieron estos datos mediante tácticas de phishing que involucraban sitios web falsos y correos electrónicos engañosos.
Hasta la fecha, además de Yuta Kobayashi, se ha detenido a un total de 18 personas vinculadas a su equipo de delitos cibernéticos. Estas personas fueron reclutadas a través de ofertas de trabajo publicadas en plataformas de redes sociales, a las que se referían como «trabajos ilegales a tiempo parcial». La mayoría de sus comunicaciones con Kobayashi se mantuvieron privadas mediante aplicaciones de mensajería segura.
CZ advierte contra estafadores que utilizan su nombre
Según un informe anterior de U.Today, Changpeng Zhao, fundador y ex director ejecutivo de Binance Exchange, publicó en Twitter que había detectado al menos dos cuentas autenticadas que afirmaban falsamente ser él.
Zhao dejó claro a la comunidad que emplea exclusivamente el identificador de Twitter «@cz\_binance», que comienza con «cz.
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2024-10-21 16:04