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Como analista con experiencia en justicia penal y experiencia en la investigación de delitos financieros, encuentro este caso particularmente intrigante. La mujer británico-china, Jian Wen, fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión por su papel en el lavado de dinero de Bitcoin en diversos activos, incluidos bienes raíces y joyas.
Una mujer de 42 años de ascendencia británica-china admitió su culpa al transformar Bitcoins en numerosas posesiones, como propiedades y joyas. El tribunal dictó una sentencia de seis años y ocho meses de prisión según Reuters.
Jian Wen originalmente corría el riesgo de cumplir una pena de prisión de hasta 14 años debido a múltiples acusaciones en su contra. En marzo, fue declarada culpable de un solo cargo de blanqueo de dinero.
En 2018, durante un registro en mi casa, la Policía Metropolitana y un investigador de lavado de dinero descubrieron una caja de seguridad que contenía aproximadamente 61.000 Bitcoins.
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Si Yadi Zhang, residente de la casa de Wen, desapareció después de la investigación, más tarde se supo que había orquestado una intrincada operación de lavado de dinero. Este plan defraudó a aproximadamente 130.000 inversores chinos y la llevó a fugarse al Reino Unido.
Empleada formalmente por Zhang, la anterior trabajadora de comida para llevar, Wen, actuó como su representante en su negocio de joyería, y Zhang ejerció el control y la supervisión de la empresa.
Los investigadores descubrieron que Zhimin Qian, cuya verdadera identidad es Zhang, albergaba sueños extravagantes de gobernar como reina de una modesta nación europea. Estaba dispuesta a invertir una suma sustancial de alrededor de 5 millones de dólares para asegurar su monarquía, basándose en las confesiones escritas en los diarios privados del cerebro criminal.
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Wen, que anteriormente trabajaba en comida para llevar, mantuvo su inocencia con respecto al extenso caso de fraude. Afirmó que Zhang le había informado de su riqueza independiente. Su motivación, afirmó, era asegurar un futuro mejor para su hijo, que ahora estaba matriculado en una escuela privada.
Se dice que Zhang logró escapar con alrededor de un cuarto de billón de dólares. La esquiva figura, que continúa evadiendo la captura, ahora lleva una notificación de búsqueda de Interpol.
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2024-05-25 00:15