FTX ha presentado una demanda contra los padres de su fundador, Sam Bankman-Fried [SBF]. El 18 de septiembre, la bolsa presentó una denuncia contra Allan Bankman y Barbara Fried, acusándolos de orquestar partes del engaño de FTX y desviar indebidamente más de 30 millones de dólares de la empresa.
La demanda sostenía que Bankman y Fried utilizaron su estatus de información privilegiada dentro de FTX para acumular riqueza personal mientras la empresa enfrentaba turbulencias financieras y finalmente colapsó en noviembre de 2022.
Las acusaciones principales contra Bankman incluyeron el incumplimiento del deber fiduciario y la complicidad en el fraude, entre otras. Por otro lado, acusaron a Fried de enriquecimiento injusto y de complicidad en el fraude. Estos se referían principalmente a sus actividades políticas de recaudación de fondos.
Más específicamente, la denuncia sugería que Joseph Bankman y Barbara Fried recibieron beneficios sustanciales a expensas de FTX. Esto incluye una asombrosa donación en efectivo de 10 millones de dólares, la propiedad de una lujosa propiedad de 16,4 millones de dólares en las Bahamas, más de 5 millones de dólares en donaciones dirigidas a la Universidad de Stanford (donde ambos trabajan) y otros beneficios, todo mientras se es consciente de ello o se hace la vista gorda. ojo a signos de problemas financieros e irregularidades dentro de FTX.
Allan Bankman y Barbara Fried acusados de apropiación indebida
Allan Joseph Bankman supuestamente ocupó funciones de asesoramiento cruciales en FTX que podrían haberle permitido introducir controles. Los informes sugirieron que ignoró repetidamente las señales de alerta relacionadas con el uso indebido de los fondos de los clientes y las prácticas fraudulentas.
Además, Bankman supuestamente facilitó la redirección de más de 5,5 millones de dólares en donaciones de FTX a su empleador, la Universidad de Stanford. Según se informa, también aconsejó desviar la donación de 10 millones de dólares para evitar impuestos.
Durante este período, Bankman se ausentó de Stanford para centrarse en FTX. Según se informa, también presionó para conseguir un aumento salarial sustancial para su hijo, Sam Bankman-Fried.
Se dice que Bankman se enriqueció mediante viajes extravagantes, apariciones en comerciales de FTX y otros beneficios.
En el caso de Barbara Fried, la denuncia afirma que ejerció presión sobre SBF y otros ejecutivos de FTX para que hicieran donaciones políticas a Mind the Gap, un comité de acción política que ella cofundó.
Esta presión dio lugar a múltiples donaciones que supuestamente violaban las leyes de financiación de campañas, incluido el uso de donantes testaferros para ocultar el origen de los fondos.
Las entidades de FTX ahora buscan recuperar las supuestas transferencias y beneficios indebidos que recibieron Bankman y Fried. Han presentado reclamaciones por transferencia fraudulenta, incumplimiento del deber fiduciario, enriquecimiento injusto y otras causas de acción.
John Deaton plantea preocupaciones
Mientras tanto, John Deaton, un abogado que representa a los titulares de Ripple [XRP], ha expresado su preocupación por el manejo por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) del procesamiento de Sam Bankman-Fried.
En particular, Deaton creía que el Departamento de Justicia estaba mostrando una aplicación selectiva del caso, favoreciendo a ciertos individuos y entidades conectados con SBF sin tomar medidas contra ellos.
Deaton sugirió que si los padres de SBF no tuvieran conexiones políticas, se habrían enfrentado al arresto. Señaló que sus afiliaciones políticas y donaciones al Partido Demócrata pueden estar influyendo en la falta de acciones legales en su contra.
El Departamento de Justicia está en peligro y, al igual que la SEC, así como casi todas las demás agencias federales, necesita ser limpiado y remodelado. No se equivoque al respecto, si los padres de SBFraud no estuvieran conectados con @ewarren y no fueran grandes donantes del Partido Demócrata (la madre de SBF dirige un PAC),…
— John E Deaton (@JohnEDeaton1) 16 de septiembre de 2023