En las habitaciones de las heladas donde el invierno parece demorar más que cualquier apetito por la reforma, el registrador severo de monedas de Canadá y la confesión-fintrac-fintrac-administrado por una penalización a Peken Global Limited, el operador de Kucoin. Una suma, precisa como la caída de un copo de nieve, se situó en C $ 19.6 millones, alrededor de $ 14.09 millones, una consecuencia no solo por el descuido sino de las omisiones que escandalizarían cualquier libro mayor que se le haya abierto el aire frío de la responsabilidad. Casi se podía escuchar el clic de los valores antiguos y el suspiro de un país que disfruta viendo pasos en falso en el baile tranquilo de la moneda.
Kucoin ha apelado la decisión en un tribunal federal canadiense. El intercambio se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en los EE. UU. Y pagó $ 300 millones en multas y pérdida. El mercado global, esa bestia inquieta con mil ojos, ronronear y gruñe en igual medida a medida que las fronteras se difuminan y las reglas se multiplican. 🤷️😂
Kucoin golpeó con una multa de $ 14 millones
El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) ha impuesto una multa de C $ 19.6 millones ($ 14.09 millones) a Kucoin por no cumplir con la Parte 1 de las ganancias del crimen (lavado de dinero) y la Ley de Financiación Terrorista. Fintrac declaró que Peken Global, con sede en Seychelles, la entidad que operaba Kucoin, no se registró como un negocio de servicios de dinero extranjero, no informó grandes transacciones de divisas virtuales de más de C $ 10,000 y no marcó informes de transacciones sospechosas según lo requerido por las instituciones financieras que operan en el país. Todo es muy cinematográfico, umbrales y el débil aroma de burocracia. La directora y directora de Fintrac, Sarah Paquet, habló con la gravedad de un narrador que ha sido testigo de muchos sonoros en las bóvedas.
“El régimen de financiamiento anti-lavado de dinero y antiterrorista de Canadá está en su lugar para proteger la seguridad de los canadienses y la seguridad de la economía de Canadá”.
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Paquet agregó que, si bien Fintrac trabaja con empresas para ayudarlos a cumplir con las leyes, tomará las medidas apropiadas cuando sea necesario. El tono sugiere un equilibrio entre una tía útil y un magistrado con un libro mayor en su compartimento de guantes. 🤚💼
“Fintrac trabaja con empresas para ayudarlos a comprender y cumplir con sus obligaciones bajo la Ley. También estamos firmes para garantizar que las empresas continúen haciendo su parte, y tomaremos las medidas apropiadas cuando sean necesarias”.
Decisión de Kucoin Apela
Kucoin apeló la decisión, presentando formalmente una apelación ante el Tribunal Federal de Canadá por razones sustantivas y procesales. El intercambio declaró que sigue comprometido con la transparencia y el cumplimiento regulatorio, pero no está de acuerdo con Fintrac de que es un negocio de servicios de dinero extranjero y la multa impuesta a él. El intercambio emitió una declaración,
“Si bien Kucoin respeta el proceso de toma de decisiones y sigue comprometido con el cumplimiento y la transparencia regulatoria, no está de acuerdo con el hallazgo de que Kucoin es un negocio de servicios de dinero extranjero y la multa impuesta, que Kucoin sostiene que es excesiva y punitiva de naturaleza”.
La apelación le permite a Kucoin impugnar la decisión en un entorno legal formal. Kucoin ve esto como un paso crucial hacia la claridad regulatoria y el tratamiento justo de las plataformas de activos digitales. Mientras tanto, el intercambio ha asegurado a los usuarios que no verán ningún cambio en su compromiso con la seguridad, la transparencia y los servicios durante los procedimientos legales. CEO de Kucoin BC Wong declaró,
“Kucoin siempre se ha esforzado por trabajar de manera constructiva con los reguladores de todo el mundo. No estamos de acuerdo con esta decisión tanto por motivos sustantivos como de procedimiento, y hemos seguido todas las vías legales disponibles para garantizar un resultado justo para Kucoin. Como siempre, seguimos completamente comprometidos con las operaciones de transparentes y el cumplimiento de todas las leyes aplicables”.
Kucoin fue fundada en 2017 y es una plataforma criptográfica global líder que atiende a más de 40 millones de usuarios en 200 países. La escena de las finanzas y la libertad, con su clamor de números y nervios, continúa desarrollándose a veces con una sonrisa irónica y el recordatorio perpetuo de que una sola multa puede sentirse como una helada a través de la lámpara de progreso. 🕯️💸
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2025-09-26 22:22