Incautados 5 millones de dólares en “dinero negro” al proveedor de alimentos del ejército ucraniano

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Como viajero global experimentado y observador atento de los acontecimientos geopolíticos, me siento profundamente descorazonado por estas últimas noticias de Ucrania. La corrupción, particularmente cuando se trata del ejército y la defensa nacional, es un cáncer que socava los cimientos mismos de una nación.

Según los funcionarios, la empresa supuestamente creó transacciones falsas e infló el precio de los bienes que compró, alegando mayores gastos para recibir créditos fiscales.

El viernes, mientras observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos, la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania anunció que habían confiscado más de cinco millones de dólares de una empresa que proporcionaba sustento a sus fuerzas militares. Esta acción se produjo durante una investigación sobre un posible caso de evasión fiscal.

En el vehículo del contable de la empresa se encontraron montones de dinero cuando fue detenido por personal de seguridad en la región de Kiev. Además, BEB informó que intentó ocultar una caja de efectivo ilegal y enmascarar las actividades comerciales turbias de la empresa durante la investigación.

Las autoridades publicaron imágenes que muestran un automóvil perteneciente a una mujer que contenía fajos de miles de billetes en euros. Según informó BEB, esta suma confiscada ascendió a aproximadamente 4,7 millones de euros (5,13 millones de dólares). Además, se llevaron a cabo investigaciones en la ubicación de la empresa y en las residencias de ciertos empleados.

La Oficina de Economía y Negocios (BEB) no reveló la empresa específica involucrada, pero afirmó que esta entidad suministraba alimentos al ejército de Ucrania bajo contratos del Ministerio de Defensa. De 2022 a 2023, esta empresa entregó productos alimenticios por valor de aproximadamente 14.500 millones de jrivnia o 352 millones de dólares, según el BEB.

Durante ese período, las autoridades pertinentes también recopilaron información sobre algunas transacciones comerciales cuestionables realizadas por la empresa, que parecían de naturaleza sospechosa, según afirmó BEB. Según los investigadores, la empresa supuestamente infló sus costos de manera fraudulenta, buscando créditos fiscales mediante documentos falsificados y exagerando los precios de los bienes que compraba. Esta práctica engañosa les permitió reducir significativamente sus obligaciones tributarias.

Durante mucho tiempo, Ucrania ha luchado con problemas como la corrupción y la malversación de fondos. La tensión actual con Rusia sólo ha servido para resaltar estos problemas con mayor claridad. Los aliados internacionales que apoyan a Kiev han expresado con frecuencia su preocupación por este asunto, mientras que las fuerzas armadas ucranianas se han visto acosadas por varios escándalos de adquisiciones en los últimos tiempos.

En el mes de mayo, observé cómo Robert Storch, el inspector general del Pentágono, divulgaba un informe que destacaba un problema persistente de corrupción sistémica dentro de Ucrania. Se refirió específicamente a la mala gestión de los recursos de guerra y los fondos para la adquisición de armas dentro del sector de defensa del país durante este conflicto en curso. Además, identificó «sobornos, comisiones ilícitas y costos de adquisición sobrevalorados» como riesgos importantes que se encuentran con frecuencia dentro del Ministerio de Defensa de Ucrania.

A principios de este mismo mes, los medios de comunicación ucranianos compartieron acusaciones de un activista anticorrupción. La acusación fue que funcionarios de la región de Jarkov hicieron mal uso o robaron aproximadamente siete mil millones de grivnas (equivalentes a 176,5 millones de dólares) que estaban destinadas a construir barreras de defensa a lo largo de la frontera con Rusia, con fines de protección.

En junio, la Unión Europea estableció un organismo de supervisión dedicado a prevenir la malversación de miles de millones de dólares destinados a Ucrania. Sin embargo, en julio, The Daily Telegraph reveló que varias naciones de la OTAN albergaban dudas sobre la idoneidad de Ucrania para unirse debido a los altos niveles de corrupción percibidos.

Cada año, Transparencia Internacional publica su Índice de Percepción de la Corrupción en enero. El informe de este año colocó a Ucrania en el puesto 104 de un total de 180 países, clasificándolo dentro de la categoría «roja», que significa niveles más altos de corrupción.

2024-08-09 19:49