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- Argentina ha intensificado su escrutinio sobre el sector criptográfico local
- Represión producto de la presión internacional sobre Argentina para frenar el lavado de dinero
Como inversor criptográfico experimentado con un gran interés en las tendencias del mercado global, he estado siguiendo de cerca la reciente represión de Argentina contra su sector criptográfico local. Habiendo sido testigo de escenarios similares en otros países debido a la presión internacional de organizaciones como el GAFI, no estoy del todo sorprendido por la decisión de Argentina.
Como inversor en criptomonedas, he notado algunas noticias preocupantes provenientes de Argentina. Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para regular el mercado criptográfico local y nos instan a revelar cualquier tenencia de criptomonedas, incluido Bitcoin [BTC], o correr el riesgo de enfrentar sanciones. Es esencial que los inversores como yo nos mantengamos informados y cumplamos con estas regulaciones para evitar posibles repercusiones.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con sede en el extranjero ejerce una influencia significativa en la industria de la criptografía del país.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental global, parte del G7, encargado de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Colabora con organizaciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr estos objetivos.
Los problemas criptográficos de Argentina
El mercado de criptomonedas de Argentina se está expandiendo rápidamente y registró más de $85 mil millones en transacciones en el año 2023. El aumento del sector puede atribuirse a varios factores, principalmente una tasa de inflación inusualmente alta.
A pesar del ligero descenso de los últimos meses, la tasa de inflación de Argentina sigue rondando los tres dígitos, según Trading Economics. La tasa de inflación más alta se registró en abril con un asombroso 292%, mientras que cayó al 271% en junio de 2024.
Los argentinos, al igual que los residentes en países como Turquía, han optado por invertir en criptomonedas, con especial preferencia por las monedas estables, como una forma de proteger sus activos del impacto de la inflación.
Como analista, he notado que el sector de las criptomonedas ha enfrentado importantes críticas recientemente. Las acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero han empañado su reputación, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas. En consecuencia, el gobierno ha ordenado a los inversores en criptomonedas que revelen sus tenencias o se arriesguen a enfrentar sanciones.
Nuevo enfoque criptográfico para evitar la lista gris del GAFI
El miércoles, se informó que el gobierno supuestamente finalizó un acuerdo fiscal que proporciona exenciones fiscales para los inversores que posean 100.000 dólares o más en activos, lo que incluye criptomonedas.
En respuesta al anuncio de amnistía fiscal, Roberto Silva, titular de la Comisión Nacional de Valores, observó:
“La amnistía fiscal podría aliviar la presión del GAFI para regular el mercado criptográfico de Argentina”.
Según los informes, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió a Argentina que consideraría agregar al país a su lista gris si no tomaba medidas para controlar su mercado de criptomonedas. Esta posible acción podría conducir a una disminución de la inversión extranjera y dañar la reputación de Argentina entre organizaciones financieras estimadas como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con base en el informe de Silva, el gobierno está trabajando actualmente para realizar enmiendas para mejorar las regulaciones sobre el lavado de dinero y la presentación de informes.
Un enfoque implica exigir que todos los proveedores de servicios de criptomonedas y sus usuarios se registren en la Comisión Nacional de Valores.
Uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del país, Lemon Cash (en adelante solo conocido como Lemon Cash), ha actualizado recientemente su plataforma, lo que permite a los usuarios declarar de forma proactiva sus activos digitales. Aún no está claro si otras plataformas comerciales adoptarán un enfoque similar.
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2024-07-20 12:08