- El Departamento de Justicia acusa a Maximiliano Pilipis de lavado de dinero vinculado a transacciones de la Ruta de la Seda.
- Bitcoin se mantiene fuerte, superando los $71,000 en medio de desarrollos legales en curso.
Como analista experimentado con más de dos décadas de experiencia en los mercados financieros, he sido testigo del flujo y reflujo de varias clases de activos, incluidas las criptomonedas. Los recientes cargos contra Maximiliano Pilipis por su presunto papel en el lavado de dinero asociado con transacciones de la Ruta de la Seda son un claro recordatorio del lado más oscuro de esta floreciente industria.
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En la influencia actual de la antigua Ruta de la Seda en el mundo de las monedas digitales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha acusado a Maximiliano Pilipis, el cerebro detrás de AurumXchange, de actividades de lavado de dinero.
Este cargo está vinculado al famoso mercado de la red oscura de Silk Road.
El Departamento de Justicia acusa al intercambio de cifrado AurumXchange
El 28 de octubre, el Departamento de Justicia declaró que durante el mandato de Pilipis, AurumXchange manejó aproximadamente 30 millones de dólares en transacciones.
«Esto incluía el manejo de dinero de alrededor de 100.000 transacciones, algunas vinculadas a cuentas en la plataforma Silk Road.
Hablando sobre este asunto, Zachary A. Myers, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Indiana, expresó su opinión.
Prevenir la explotación ilegal de criptomonedas y otros activos virtuales es una preocupación urgente para el Departamento de Justicia.
Agregó,
En colaboración con nuestros socios federales encargados de hacer cumplir la ley, persistiremos en investigar y presentar cargos contra personas que hacen un uso indebido de los recursos digitales para actividades ilícitas como el tráfico de drogas, así como contra aquellos involucrados en facilitar ilegalmente el movimiento y la limpieza de ganancias criminales.
¿Qué más hay?
Entre 2011 y 2013, Ross Ulbricht, utilizando el seudónimo de «Dread Pirate Roberts», supervisó el mercado en línea conocido como Silk Road, que funcionaba dentro de la red Tor.
En este mercado de vanguardia, las personas podían realizar transacciones de forma anónima, lo que atrajo a un grupo diverso de usuarios que comerciaban con todo tipo de bienes. En particular, creció hasta convertirse en un destacado lugar de encuentro para muchas personas involucradas en la venta de sustancias ilícitas, en particular drogas.
Según los registros judiciales, Pilipis fundó AurumXchange como una plataforma para intercambiar Bitcoin [BTC] y otras monedas digitales por dólares estadounidenses.
La bolsa también maneja varias monedas respaldadas por el gobierno.
Los documentos agregados,
AurumXchange y Pilipis ganaron millones en comisiones por el manejo de estas transacciones, acumulando más de 10.000 Bitcoins, que estaban valorados en alrededor de 1,2 millones de dólares cuando se obtuvieron.
¿Cuáles son los cargos contra Pilipis?
Los funcionarios han acusado a Pilipis de no registrar su plataforma de criptomonedas, AurumXchange, ante el Tesoro de Estados Unidos y de no presentar los informes de actividad necesarios.
Además de los cargos en su contra, hay acusaciones de que ha violado las normas Conozca a su cliente (KYC), las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y también las leyes contra el financiamiento del terrorismo (CTF).
Tras el cierre de AurumXchange, se dice que Pilipis trasladó los Bitcoins y otros activos que había obtenido a un proceso destinado a ocultar su origen.
En el curso siguiente, transformé esos fondos en dólares estadounidenses y los canalicé hacia proyectos inmobiliarios en Arcadia y Noblesville, Indiana.
A pesar de estos acontecimientos, BTC no se vio afectado ya que cruzó la marca de los 70.000 dólares.
Según la última actualización de CoinMarketCap, el valor de Bitcoin se situó en aproximadamente 71.109,96 dólares. Esta cifra representa un aumento del 4,17% con respecto a las 24 horas anteriores y un crecimiento semanal más significativo del 6,14%. Durante el último mes, su precio subió un impresionante 8,44%.
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2024-10-29 19:04