Las multas de la SEC contra empresas de cifrado aumentan un 3018% en 1 año: ¿quién se enfrentó a la peor parte?

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  • La SEC impuso 4680 millones de dólares en multas en 2024, estableciendo un récord de acción regulatoria.
  • Las empresas de cifrado se enfrentaron a sanciones cada vez mayores, lo que enfatiza la necesidad de cumplimiento normativo y transparencia.

Como investigador experimentado con una carrera de una década en regulación financiera, he sido testigo de la evolución de la supervisión regulatoria en el espacio de los activos digitales. Las recientes acciones de la SEC contra las empresas de cifrado, particularmente en 2024, han sido nada menos que notables.

En los últimos años, particularmente en 2024, ha habido una escalada significativa en el escrutinio ejercido por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) sobre el mercado de las criptomonedas.

A pesar de causar fricciones con las empresas de criptomonedas, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) continúa firme en la promoción de la transparencia, la protección de los inversores y la garantía del cumplimiento de las regulaciones legales.

Esto ha resultado en multas sustanciales para las empresas que violan los requisitos reglamentarios.

Se revela el informe de multas de la SEC

Un informe recientemente publicado detalla las multas impuestas a destacadas empresas de criptomonedas entre 2013 y 2024, proporcionando información sobre casos notables de mala conducta y los tipos de infracciones que ocurrieron.

Según el informe, 

Desde 2013 en adelante, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha impuesto más de 7.420 millones de dólares en sanciones a empresas e individuos de criptomonedas. En particular, una parte importante de este total, alrededor del 63 %, o alrededor de 4680 millones de dólares, se recaudó únicamente en el año 2024.

Las multas de la SEC contra empresas de cifrado aumentan un 3018% en 1 año: ¿quién se enfrentó a la peor parte?

En 2024 se impuso un asombroso total de 4.680 millones de dólares en sanciones, siendo Terraform Labs y su fundador, Do Kwon, los principales contribuyentes a esta importante cantidad.

Esta sanción sin precedentes subraya la postura agresiva de la SEC hasta el momento, centrándose en casos destacados y poniendo mayor énfasis en las infracciones de valores no registrados.

Añadió además,

La multa creció exponencialmente, pasando de aproximadamente 150,26 millones de dólares en 2023 a la asombrosa cifra de 4,68 mil millones de dólares en 2024, lo que representa un aumento de alrededor del 3018 %.

Las multas de la SEC contra empresas de cifrado aumentan un 3018% en 1 año: ¿quién se enfrentó a la peor parte?

El aumento de las multas a lo largo de los años

A partir de 2019, he notado una escalada significativa en las sanciones, con casos históricos como la multa de 1.240 millones de dólares impuesta al Grupo Telegram. Esta tendencia ha llevado posteriormente a un aumento espectacular del importe típico de estas multas.

Aunque las cifras bajaron en 2020, las multas se recuperaron en 2021 con casos como el de Ripple Labs. 

Para 2024, la multa típica se disparó a un récord de 426 millones de dólares, principalmente debido a la enorme multa de 4.680 millones de dólares impuesta a Terraform Labs y Do Kwon.

Figuras clave como Ripple (XRP), Telegram y Terraform Labs han sido señaladas debido a acusaciones de participar en ofertas iniciales de monedas (ICO) no aprobadas.

Las multas de la SEC contra empresas de cifrado aumentan un 3018% en 1 año: ¿quién se enfrentó a la peor parte?

A partir de 2022, la SEC ha adoptado un enfoque más firme, no sólo multando a las empresas, sino también tomando medidas contra sus funcionarios de alto rango. Este movimiento pone de relieve su dedicación a una mayor supervisión dentro del sector de las criptomonedas.

Debido al aumento de las multas, el cumplimiento de los estándares regulatorios se ha vuelto cada vez más vital para las empresas de criptomonedas.

2024-09-12 11:04