Control de llave
El CEO de Moonpay y la Víctima de CFO caen con una estafa criptográfica de $ 250K, a pesar de la reciente expansión de la compañía en los 50 estados de EE. UU. 😱💸
En un giro impactante de los acontecimientos, dos ejecutivos principales de Moon Pay fueron engañados para que perdiera más de $ 250,000 en una estafa en línea elaborada, según una presentación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 🚨
La presentación establece que la estafa involucraba 40.350 USDT, ahora congelada en cuentas de Tether y bajo esfuerzos de recuperación del gobierno. 🔒
Aunque la presentación identifica a las víctimas solo como “Ivan” y “Mouna”, Crypto Outlet Notus informó que probablemente son Ivan Soto-Wright, el cofundador y CEO de Moonpay, y Mouna Ammari Siala, el CFO de la compañía. 🕵️️
Los estafadores supuestamente convencieron a los ejecutivos de transferir fondos a una cuenta que creían que pertenecía al desarrollador de bienes raíces Steve Witkoff, ex copresidente del comité inaugural de Donald Trump en 2017. 🤔
La presentación del Departamento de Justicia agregó: “Los datos de geolocalización de IP mostraron consistentemente correos electrónicos de estas cuentas que se originan en Nigeria, y no en los Estados Unidos”. 🇳🇬
Los ejecutivos de lunarpay son víctimas de la estafa
Las autoridades sospechan que Aigbokhan orquestó la estafa que involucraba 40,350 USDT y transferencias de dinero transfronterizas dentro de los EE. UU. 🚨
Este caso surge en un momento crucial para MoonPay, ya que la compañía recientemente ganó una gran tracción regulatoria. Después de lanzarse inicialmente en unos pocos estados de EE. UU., MoonPay aseguró el prestigioso BitLicense del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS). Esta aprobación permitió a la compañía operar legalmente en los 50 estados, un paso esencial para cualquier empresa criptográfica que busque credibilidad nacional y acceso más amplio al mercado. 🏛️
Queda por ver cómo MoonPay avanzará, especialmente en términos de confianza del usuario e integridad de la plataforma. 🤔
Lado oscuro de la adopción criptográfica
Las estafas relacionadas con la criptográfica se han vuelto cada vez más sofisticadas en los últimos años, siendo 2024 el año de severas amenazas. El último informe IC3 del FBI reveló que los estadounidenses perdieron un récord de $ 9.3 mil millones por dicho fraude, un fuerte aumento del 66% en comparación con 2023. 😱
Tales estafas crecientes apuntan a una cosa: existe una necesidad urgente de una supervisión regulatoria más fuerte a medida que crece el espacio de activos digitales. 🔍
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2025-07-13 14:40