- OKX ha recibido una multa asombrosa de $ 504 millones por sus transgresiones contra las leyes de anti-lavado de dinero de EE. UU.
- En un giro curioso, la SEC ha decidido abandonar casos contra Robinhood y Opensea, tal vez favoreciendo los malhechores extranjeros sobre sus homólogos nacionales en este gran juego de ajedrez regulatorio.
En el archipiélago bañado por el sol de Seychelles, el intercambio de criptomonedas conocido como OKX se ha encontrado en una situación bastante pegajosa, habiendo confesado sus transgresiones contra las leyes sagradas contra el lavado de dinero (AML). ¿El precio de esta locura? Una suma asombrosa superior a los $ 504 millones, una verdadera fortuna que podría hacer que incluso la almas más estoicas levante una ceja. 😲
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Este acuerdo, una verdadera cornucopia de sanciones, incluye un fuerte $ 420.3 millones en decomiso criminal y $ 84.4 millones adicionales en multas penales, todas derivadas de años de operaciones clandestinas destinadas a indiferentes a los clientes estadounidenses, todos sin el registro regulatorio adecuado. ¡Ah, la audacia! 🎩
Un patrón de siete años de actividad ilícita
Según el fiscal federal de los Estados Unidos, Matthew Podolsky, las fechorías de OKX, abarcaron siete años notables, facilitando la asombrosa cantidad de $ 5 mil millones en transacciones sospechosas, todas vinculadas a las aguas turbias de los ingresos penales. Uno solo puede imaginar las conversaciones mantenidas en los rincones sombríos de sus salas de juntas.
No aceleró las palabras, enfatizando la gravedad de los delitos, señalando que la compañía había incumplido a sabiendas las leyes de AML, todo mientras descuida a implementar las salvaguardas necesarias para evitar que el sistema financiero fuera explotado por actores nefastos. ¡Una verdadera comedia de errores! 🎭
«La declaración de culpabilidad y las sanciones de hoy sirven como un marcado recordatorio de que las instituciones financieras que deseen participar en los mercados estadounidenses deben adherirse a la ley, para que no se encuentren en una situación similar».
Ah, pero el FBI, ese firme guardián de la justicia, jugó un papel fundamental en este drama que se desarrolla.
El subdirector James E. Dennehy, con un tono que solo podría describirse como tumba y ligeramente divertida, comentó, comentó, comentó.
«Durante años, OKX violó descaradamente la ley estadounidense, cortejando activamente a los clientes en los Estados Unidos, incluidas las bulliciosas calles de Nueva York, e incluso aconsejando a las personas que proporcionen información falsa para evadir los procedimientos necesarios».
Cómo OKX eludió las regulaciones de EE. UU.
A pesar de una política oficial que aparentemente prohibió a los usuarios con sede en EE. UU., OKX, de una manera bastante descarada, buscó clientes minoristas e institucionales estadounidenses con el fervor de una polilla a una llama. 🦋
Desde 2018 hasta principios de 2024, los clientes estadounidenses generaron una asombrosa cantidad de $ 1 billón en transacciones a través de OKX, contribuyendo con cientos de millones en tarifas comerciales. Uno solo puede preguntarse cómo lograron mantener una cara seria mientras lo hacían.
La evidencia presentada en la corte reveló que los empleados de OKX, en una muestra de ingenio notable, aconsejaron a los clientes estadounidenses sobre cómo evitar los controles regulatorios. En un caso particularmente memorable de abril de 2023, un empleado de OKX dijo a un potencial usuario de los EE. UU.
«Sé que estás en los Estados Unidos, pero podrías poner un país al azar y debería pasar. Solo necesita poner el nombre, la nacionalidad y el número de identificación. Podrías poner los Emiratos Árabes Unidos y los números aleatorios para el número de identificación. ”
Incluso después de implementar un proceso de conocer su cliente (KYC), OKX continuó permitiendo las operaciones sin verificar las identidades, lo que permite a los usuarios evitar controles a través de VPN y «corredores de no divulgación». ¡Un verdadero circo de cumplimiento! 🎪
La respuesta de OKX y los esfuerzos futuros de cumplimiento
En una declaración pública, la empresa matriz de OKX, Aux Cayes Fintech Co. Ltd., reconoció «brechas de cumplimiento heredado», pero insistió en que el número de usuarios estadounidenses afectados constituía pero una mera mota en su vasta base de clientes globales. ¡Qué tranquilizador! 🙄
La compañía declaró,
«No hubo acusaciones de daño al cliente, ni cargos contra ningún empleado de la compañía y ningún monitor designado por el gobierno como parte del acuerdo».
Cambios en la regulación?
Caso de OKX
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2025-02-25 18:22