Bien. Entonces, Garantex Europe, un intercambio de criptomonedas que aparentemente cree que las reglas son más … sugerencias, se sancionaron nuevamente el jueves. Y resulta que este no es un caso de ser atrapado con los pantalones digitales. Oh, no. Según esas personas inteligentes de TRM Labs, el tipo de personas que siguen el dinero, o en este caso, los bloques de datos, Garantex probablemente lo esperaban. 🙄 Tienen “planes de contingencia”, ya ves. Como un tejón particularmente ingenioso que se prepara para un desalojo ligeramente más grande, más motivado financieramente.
La Oficina de Control de Asociación Extranjeras del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) arrojó el libro a Garantex (nuevamente) y su nuevo y brillante sucesor, Grinex. Pero TRM Labs sugiere que todo esto podría ser un poco como tratar de clavar la gelatina en una pared. Aparentemente, los intercambios como Garantex tienen una habilidad especial para “preparar planes de contingencia mucho antes de las medidas de aplicación anticipadas”. Es casi *admirable *, si no estaban ocupados ayudando a las personas a lavar dinero. Casi.
Son bastante buenos para arrastrar a los clientes, la infraestructura y los fondos a las plataformas sucesoras, lo cual es una forma educada de decir “huyendo con el botín”. OFAC estima que Garantex movió los impresionantes $ 96 mil millones en Crypto entre 2019 y marzo de 2025. Eso es muchos centavos digitales. Y probablemente unas pocas libras digitales bastante grandes, euros y altcoins cuestionables.
Los sucesores se alinearon con meses de anticipación
Las autoridades hicieron una ‘eliminación’ bastante definitiva de la infraestructura de Garantex en marzo. Pensarías que sería eso, ¿no? Pero luego subestimarías el ingenio (y francamente, el cinismo) de los involucrados. Los registros del gobierno de Kirguistán, porque, por supuesto, Kirguistán está involucrado, Show Grinex se registró en diciembre de 2024. Meses antes de que las autoridades llamen. Parece que ya estaban esperando en las alas, listos para recoger las piezas. Es prácticamente una carrera de relevos de finanzas sombrías. 🏃️
Y obtenga esto: las billeteras vinculadas a Garantex comenzaron a mover fondos a un establo rublo rubio de Stablecoin llamado A7A5 en * enero * 2025. ¡Semanas antes del derribo! “Subrayendo el conocimiento previo de la aplicación inminente y la intención de establecer un canal de transferencia de valor resistente a las sanciones”, dice TRM Labs. Una forma elegante de decir: “Sabían que vendría y tenían un plan para esquivarlo”.
Garantex ya había estado manejando más de $ 100 millones en … ¿Deciremos, las transacciones “inmundas” antes de las sanciones de 2022? Y * más * después. Pero el kerfuffle de marzo de 2025 no detuvo nada, aparentemente. Simplemente activó un plan que se ha estado gestando durante meses. Los canales de telegrama vinculados al intercambio comenzaron a promocionar Grinex como el nuevo calor, con toda la “funcionalidad familiar”. ¿Porque quién * no * quiere una plataforma que se sienta cómodamente sombreada?
Meer Exchange posiblemente otro plan de respaldo
Ahora, las cosas se ponen realmente interesantes. Ingrese a Meer, otro intercambio de criptografía. Fue uno de los primeros en enumerar A7A5 y, lo adivinó, tiene características sospechosamente similares a Garantex y Grinex. ¡Registrado, lo adivinaste nuevamente, diciembre de 2024! TRM Labs reconoce que esto es “desarrollo coordinado”. Que es código para “están todos en él”. Y el volumen comercial en Meer saltó después de la represión Garantex, lo que sugiere que puede ser otra ruta de escape para fondos ilícitos. ¿Un plan de respaldo para el plan de respaldo, tal vez? 🤔
A7A5 Central para la evasión de sanciones también
El token A7A5 se volvió bastante importante en el gran esquema de las cosas, ayudando a mover y recuperar fondos que las autoridades tuvieron, por un breve momento, congelado. TRM Labs llama a la situación Garantex-Grinex-A7A5 un “estudio de caso crítico”. Una forma educada de decir “esto es un desastre, y necesitamos descubrir cómo detenerlo”. Están sugiriendo un escrutinio adicional de estas fichas de fiducias, especialmente las que tienen una gobernanza menos que transparente. Porque, aparentemente, pueden ser “reutilizados en componentes centrales de las estrategias de evasión de sanciones”. ¿Quién sabía? 🤷♀️
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2025-08-15 09:23