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A pesar de las súplicas de Sam Bankman-Fried, la controversia sobre FTX llegó a su fin con la sentencia del ex director ejecutivo a 25 años de prisión. Se espera que las importantes repercusiones de este caso innovador perduren.
En noviembre, el ex director ejecutivo de un intercambio de criptomonedas colapsado fue declarado culpable de cometer fraude por siete cargos y conspirar para lavar dinero. A finales de marzo recibió una condena de más de veinte años de prisión.
En la audiencia judicial, tres excolegas de Bankman-Fried prestaron testimonio, acusándolo de ordenarles que emplearan recursos de FTX por diversas razones. Estos incluían liquidar las obligaciones financieras de Alameda, contribuir a campañas políticas y comprar lujosas propiedades en las Bahamas. Admitieron haber cometido fraude y ahora se enfrentan a una sentencia.
Bankman-Fried admitió errores en la gestión de riesgos, pero rechazó firmemente cualquier acusación de robo en su contra.
El sueño criptográfico se convirtió en pesadilla
A finales de 2022, FTX, que tenía una valoración de 32.000 millones de dólares, se enfrentó a la quiebra tras verse duramente afectada por la caída más amplia del mercado de las criptomonedas. Las razones de su fracaso incluyeron la malversación de fondos de clientes para inversiones riesgosas en Alameda Research, un fondo de cobertura con estrechos vínculos con FTX. Además, se reveló que el fundador de la empresa, Sam Bankman-Fried, también había utilizado dinero de clientes para sus propios proyectos de alto riesgo, según determinó el tribunal.
Los problemas legales para la figura criptográfica Bankman-Fried no son únicos. Últimamente, Terraform Labs y su ex director ejecutivo Do Kwon han estado bajo escrutinio en un caso de fraude en la ciudad de Nueva York. Desde principios del año pasado, Kwon ha estado bajo custodia montenegrina.
El riesgo asociado con esa garantía estaba vinculado, no solo a otros activos similares sino también a la propia plataforma. De repente, en tan sólo unos días, se produjo una caída del mercado sin precedentes que afectó a más de la mitad de los activos correlacionados, sin que quedaran compradores en el mercado para proporcionar liquidez. Simultáneamente, hubo un retiro masivo de fondos del banco.
— SBF (@SBF_FTX) 16 de noviembre de 2022
Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de Binance, será sentenciado a finales de abril por no implementar medidas contra el lavado de dinero dentro de su organización. Consintió en pagar una multa de 50 millones de dólares y renunciar a su puesto de director ejecutivo.
Las consecuencias de la caída de FTX fueron más allá de los daños financieros y también dañaron la reputación de personas conocidas relacionadas con la empresa. Este evento desencadenó un efecto dominó de colapso de las criptomonedas en toda la industria, dejándola todavía luchando por recuperarse. Además, el suceso provocó una mayor supervisión regulatoria y desanimó la opinión pública hacia las criptomonedas en un momento crucial en el que comenzaban a ganar una aceptación más amplia en la sociedad.
A nadie le importa hasta que llega el accidente.
En períodos de crecimiento sustancial del mercado, los inversores tienden a ignorar los riesgos. El ascenso de Bankman-Fried se hizo notable tras la afluencia de mercados criptográficos después de 2020, atrayendo nuevos inversores de las finanzas convencionales. La inversión de 250 millones de dólares de Michael Saylor en Bitcoin representó un momento crucial en esta fase emergente.
El homenaje a la desaparición de Sequoia FTX pone de relieve el descuido que en ocasiones pueden cometer los capitalistas de riesgo al realizar controles exhaustivos antes de lanzarse al lucrativo mundo de las criptomonedas.
Alameda Research dependió en gran medida de los tokens FTT para su financiación, creyendo que el valor de estos tokens y el compromiso de los usuarios de FTX se mantendrían constantes. Los clientes e inversores no estaban demasiado preocupados por verificar el liderazgo de Alameda o comprobar si podían retirar fondos de FTX en ese momento.
Los reguladores deben elegir el paradigma
En términos más simples, una posible solución para abordar el problema que nos ocupa es mediante la regulación. Como enfatizó el presidente de la SEC, Gary Gensler, después del incidente de FTX, «la regulación es crucial para las plataformas criptográficas. El presunto fraude del Sr. Bankman-Fried sirve como recordatorio de que estas plataformas deben seguir nuestras leyes. El cumplimiento de las regulaciones garantiza la protección de los inversores e implementa implementaciones probadas». salvaguardias como segregar los fondos de los clientes y mantener la separación comercial».
Si bien convertir el sector de las criptomonedas en finanzas convencionales podría reducir el fraude hasta cierto punto, es posible que no lo elimine por completo. Un enfoque más eficaz podría ser fortalecer las directrices regulatorias y fomentar la autorregulación entre los actores de la industria de la criptografía.
Durante los picos del mercado, es esencial considerar cuidadosamente estas preguntas para evitar perder oportunidades importantes o riesgos potenciales que podrían afectar nuestro bienestar financiero futuro.
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2024-04-14 04:12