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- La BCN de la India apunta al uso indebido de criptomonedas en la red oscura en medio de crecientes casos de tráfico de drogas.
- Las recientes medidas represivas descubren estafas masivas, lo que destaca la necesidad urgente de regulaciones criptográficas más estrictas.
Como investigador experimentado con amplia experiencia en el campo de las actividades ilícitas y su conexión con las monedas digitales, he sido testigo de primera mano de la creciente amenaza que representa el uso indebido de las criptomonedas en diversas actividades delictivas, incluido el tráfico de drogas. Las recientes medidas enérgicas contra estos casos en la India, como lo destacaron la Oficina de Control de Narcóticos (NCB) y la Dirección de Ejecución (ED), han arrojado luz sobre la necesidad urgente de regulaciones más estrictas para frenar estas prácticas ilícitas.
A medida que más personas adoptan el uso de criptomonedas, ha habido una preocupante tendencia al alza en su aplicación hacia actividades ilegales, que incluyen, entre otras, estafas, fraudes y tráfico de narcóticos.
El papel de la India para frenar el uso indebido de las criptomonedas
La Oficina de Control de Narcóticos (NCB) de la India está vigilando de cerca las transacciones de criptomonedas que se realizan en la red oscura como parte de su amplio plan para frenar el tráfico de drogas.
Durante una reunión parlamentaria el 24 de julio, Nityanand Rai, Ministro de Estado para Asuntos Internos, explicó las estrategias actuales de la India para limitar la entrada y transferencia de estupefacientes dentro del país.
Según un informe publicado por el Ministerio del Interior del Gobierno de la India,
La Oficina de Control de Narcóticos (NCB) ha presentado 92 investigaciones relacionadas con Darknet y criptomonedas entre 2020 y 2024, mientras que todas las agencias antidrogas han documentado un total de 1025 casos relacionados con entregas de paquetes o mensajería durante el mismo período.
El auge de las criptomonedas en el narcotráfico
Los hallazgos indican que la participación de las criptomonedas en incidentes de tráfico de drogas en la India ha mostrado cierta variabilidad a lo largo de los años. Sin embargo, ha habido una tendencia constante al alza en los casos de incautación de drogas vinculados a la Darknet y las criptomonedas desde 2022.
Para abordar esto, Rai sugirió:
Se ha establecido un equipo específicamente designado para investigar las transacciones de Darknet y criptomonedas relacionadas con drogas ilegales.
El informe también ofreció un análisis estado por estado de los incidentes de tráfico de drogas, destacando que el estado de Punjab en India informó la mayor cantidad de casos durante los años 2020 a 2022.
Algunos estudios de caso recientes
Recientemente se descubrió un fraude de moneda digital de 3.000 millones de rupias en Uttarakhand, India, gracias a los esfuerzos conjuntos de la Dirección de Ejecución (ED) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU.
Dos personas fueron detenidas tras una larga investigación que descubrió su participación en una red mundial de tráfico de drogas.
En colaboración, India y Estados Unidos desmantelaron una organización criminal involucrada en transacciones de criptomonedas por valor de 360 millones de dólares, cuyo objetivo eran las drogas. Este incidente subraya la importancia de medidas regulatorias más estrictas.
La necesidad de una regulación estricta
Como investigador, me gustaría compartir que Gaurav Mehta, con su sombrero de activista social y director ejecutivo de Dharma Life, llamó la atención sobre algunas cuestiones regulatorias que merecen consideración en el ámbito digital.
Subrayó la importancia de implementar políticas sólidas para desalentar el uso de criptomonedas en actividades ilícitas. Dejó claro este punto.
Sin regulaciones vigentes, se alienta a los delincuentes a continuar con sus actividades ilícitas en el ámbito de las criptomonedas. El actual sistema de justicia y los organismos encargados de hacer cumplir la ley luchan por mantenerse al día, ya que no están suficientemente equipados ni son competentes para abordar eficazmente los delitos relacionados con las criptomonedas. En consecuencia, las víctimas se sienten impotentes ante esta brecha regulatoria.
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2024-07-25 19:04