Rusia confiscará fondos del ex magnate caído en desgracia: medios

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Como seguidor apasionado de las noticias jurídicas y de negocios, encuentro absolutamente intrigante este último desarrollo en la larga saga Yukos. La supuesta decisión de los fiscales rusos de confiscar hasta 13 millones de dólares a Mikhail Khodorkovsky y Platon Lebedev añade otra capa a esta compleja historia.

Según los informes, la fiscalía pretende confiscar aproximadamente 13 millones de dólares de los ex líderes de Yukos, Mikhail Khodorkovsky y Platon Lebedev.

He observado informes que indican que la Oficina del Fiscal General de Rusia ha iniciado acciones legales para confiscar aproximadamente 13 millones de dólares de Mikhail Khodorkovsky y su ex socio comercial Platon Lebedev. Los detalles de este desarrollo han sido compartidos por varios medios de comunicación, citando fuentes no identificadas.

Me complace compartir que la acción legal contra Khodorkovsky, Lebedev y la extinta Siberian Leasing Company se presentó oficialmente en el Tribunal de Distrito Meshchansky de Moscú el 8 de mayo. Las audiencias preliminares están fijadas para el 27 de mayo, como se indica en el sitio web de los tribunales de jurisdicción general de Moscú. Por el momento, no se han revelado al público cargos específicos.

Como investigador curioso, lo expresaría así: me enteré por fuentes anónimas que un caso que involucra aproximadamente 986 millones de rublos (alrededor de 11 millones de dólares) y 1,8 millones de dólares está en el centro de las investigaciones en curso. Estos fondos se encuentran actualmente en cuentas del National Bank Trust y se espera que las autoridades rusas los tomen una vez que finalicen los procedimientos.

Jodorkovsky fundó Yukos, una destacada empresa de petróleo y gas, tras la polémica venta de activos estatales tras el colapso de la Unión Soviética. Yukos, que creció rápidamente hasta convertirse en una de las corporaciones más valiosas del mundo, estaba dirigida por Khodorkovsky, quien alguna vez ostentó el título de hombre más rico de Rusia. En 2003 fue detenido y acusado de fraude. Condenado a 14 años de prisión, cumplió diez años y diez meses antes de que se le concediera el indulto en 2013. Después de su liberación, Jodorkovsky abandonó Rusia.

He observado que Lebedev, que también está implicado en el caso Yukos, fue condenado por su implicación en malversación de fondos, evasión fiscal y planes de blanqueo de dinero. En consecuencia, pasó nueve años tras las rejas. Recuperó la libertad a principios de 2014.

Según un informe de la publicación empresarial rusa RBK, Siberian Leasing Company, mencionada entre los demandados en una demanda reciente, fue fundada inicialmente por RN-Leasing y actualmente tiene participaciones en propiedad de cuatro corporaciones con sede en Chipre.

En marzo, la Fiscalía General declaró su intención de impugnar el fallo del Tribunal de Apelaciones de Ámsterdam, que permitió la ejecución de una sentencia de 50.000 millones de dólares a favor de los anteriores accionistas de Yukos en el caso de quiebra.

En un acontecimiento reciente en la Corte Internacional de Arbitraje de La Haya, que ha estado escuchando este caso durante más de una década, se ha emitido un nuevo fallo. Esta sentencia reafirma la conclusión de 2014 de que Rusia violó compromisos internacionales al intentar arruinar financieramente a una gran compañía petrolera a principios de la década de 2000. Sin embargo, Moscú sigue argumentando que esta disputa escapa al ámbito de cualquier poder judicial extranjero.

2024-05-20 17:21