dinero

Las ballenas venden 43.000 ETH en Coinbase, mientras que el ‘dinero inteligente’ compró ETH en caída esta semana

por

El rastreador de cifrado Whale Alert ha compartido que durante el último día, dos billeteras anónimas han transferido grandes cantidades de la segunda criptomoneda más grande, Ethereum, al principal intercambio de cifrado con sede en EE. UU., Coinbase. 21,410 #ETH (34,983,372 USD) transferidos desde una billetera desconocida a #Coinbase— Whale Alert (@whale_alert) 9 de septiembre … Leer más

El cofundador de Tornado Cash se declara inocente en un caso de lavado de dinero

por

Roman Storm, cofundador del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, se declaró inocente en un tribunal de distrito de Nueva York, informó Inner City Press el 6 de septiembre. Storm enfrentó cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer violaciones de sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no … Leer más

Ripple presenta una demanda contra el servicio de transferencia de dinero del Reino Unido, BONE incluido en esta bolsa australiana, SHIB ve un aumento del 2,180% en las transacciones de ballenas: Crypto News Digest de U.Today

por

U.Today ha preparado resúmenes de las tres noticias más importantes del último día. ¡Estén atentos a los eventos actuales de la industria de la criptografía! Ripple presenta una demanda contra el servicio de transferencia de dinero del Reino Unido: Detalles Según un informe reciente de Law360, la unidad de Ripple en Singapur, Ripple Labs Singapore Pte … Leer más

Ripple presenta una demanda contra el servicio de transferencia de dinero del Reino Unido: detalles

por

Según datos de Law360, una agencia de noticias jurídicas de primer nivel, los problemas con los pagos por la liquidez XRP previamente inyectada hicieron que la fintech estadounidense decacorn Ripple demandara al socio de su entidad constituida en Singapur. $14,900,000 en juego: Ripple presenta una demanda por la plataforma forex y la aplicación de transferencia … Leer más

No todas las ballenas ganan dinero; Éste perdió 5 millones de dólares durante las caídas del mercado

por

En un giro sorprendente de los acontecimientos, una ballena de criptomonedas informó pérdidas masivas por tomar posiciones largas. Lookonchain detalló que la ballena sufrió pérdidas importantes debido a posiciones largas en contratos perpetuos en el momento equivocado. Esta ballena realmente no es buena para los contratos perpetuos. Las posiciones largas en ETH de esta ballena … Leer más

¿Wen luna? El ciclo de reducción a la mitad de Bitcoin insinúa el cuarto trimestre mientras el dinero inteligente «compra el rumor»

por

Los mineros de Bitcoin y el «dinero inteligente» son los grupos de inversores a tener en cuenta cuando se trata de la acción del precio de BTC a finales de 2023, dice Filbfilb. Es «mucho más probable» que Bitcoin (BTC) se mantenga dentro del rango hasta al menos el cuarto trimestre de 2023, según Filbfilb, … Leer más

BitOasis recauda dinero de inversores, incluido CoinDCX

por

BitOasis, una empresa de intercambio de criptomonedas con sede en Dubai, obtuvo una ronda de financiación de inversores, incluida la plataforma india de intercambio de divisas digitales CoinDCX. La valoración y los términos del acuerdo no fueron revelados. La compañía dijo que los actuales inversores Wamda Capital y Jump Capital también participaron en esta ronda … Leer más

Los cofundadores de Tornado Cash acusados ​​de violaciones de lavado de dinero y arrestados por el FBI

por

Los reguladores estadounidenses están tomando medidas enérgicas contra el popular mezclador de criptomonedas Tornado Cash. El miércoles 23 de agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a uno de los cofundadores de Tornado Cash, Roman Semenov, por ayudar al famoso Grupo Lazarus de Corea del Norte. El Departamento del Tesoro de Estados … Leer más

El FBI arresta al cofundador de Tornado Cash por lavado de dinero en Corea del Norte

por

El miércoles 23 de agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al cofundador de Tornado Cash por su presunta participación en lavado de dinero a Corea del Norte. Este nuevo conjunto de acusaciones se produjo cuando los reguladores estadounidenses han estado tomando medidas enérgicas contra el mezclador de criptomonedas por violar las … Leer más

Los cofundadores de Tornado Cash acusados ​​de lavado de dinero y violaciones de sanciones

por

Roman Semenov fue incluido en la lista de personas sancionadas de la OFAC y Roman Storm fue arrestado mientras Estados Unidos continuaba su represión contra el mezclador de criptomonedas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos agregó a Roman Semenov, uno de los cofundadores del “mezclador” de criptomonedas … Leer más