Ronaldinho Gaúcho, el renombrado jugador de fútbol profesional retirado, ha negado rotundamente su participación en un supuesto esquema piramidal criptográfico valorado en 61 millones de dólares durante una reciente audiencia en el Congreso celebrada en Brasil. El 31 de agosto tuvo lugar una audiencia judicial en la que Ronaldinho refutó cualquier conexión con el plan … Leer más
Bitcoin, que alguna vez fue un activo digital de vanguardia, ahora ha establecido su presencia en bolsas reguladas, ETF aprobados por EE. UU., intereses institucionales y contratos de futuros. Sin embargo, el espacio de las altcoins sigue siendo una frontera salvaje, e incluso proyectos aparentemente de buena reputación sucumben a los ataques, como lo demuestran … Leer más
Jugar juegos criptográficos puede ser más riesgoso que invertir en criptomonedas, según el ACG filipino, considerando la facilidad con la que los jugadores pueden perder sus tokens digitales y NFT. El Grupo Anti-Cibercrimen de la Policía Nacional de Filipinas (PNP ACG) analizó algunos de los modelos utilizados por los juegos de criptomonedas, advirtiendo a los … Leer más
China es conocida por su represión de las actividades relacionadas con las criptomonedas en el país, y un desarrollo reciente que involucra un esquema piramidal de Filecoin podría hacer que las autoridades intensifiquen sus esfuerzos contra la industria. Mineros de Filecoin involucrados en fraude de $83 millones Lai Mouhang y otros cuatro ejecutivos de Space-Time … Leer más
Un tribunal chino se ocupó recientemente de una situación que involucra a una empresa que extrae Filecoin, que es un tipo de moneda digital. El tribunal tenía un caso contra esta empresa y sus cuatro altos funcionarios. Fueron acusados de ser parte de un plan en el que engañaron a las personas para que invirtieran … Leer más
Los fiscales alegaron que los ejecutivos de un proyecto minero de Filecoin orquestaron un elaborado esquema piramidal y estafaron a los participantes. Cinco ejecutivos de un servicio de minería de Filecoin se enfrentan a una demanda en el Tribunal Popular del condado de Pingan en China, por acusaciones de que robaron millones de dólares y … Leer más
Según el informe del Indian Express del 8 de agosto, las autoridades indias arrestaron a los delincuentes en un esquema Ponzi de criptomonedas multimillonario en el que los perpetradores afirmaron ser parte de Solar Techno Alliance (STA), una supuesta empresa basada en blockchain que se enfoca en tecnología solar con un token criptográfico. Alrededor de Rs 1000 … Leer más
En una carta dirigida a un juez federal de Manhattan el martes 8 de agosto, los fiscales estadounidenses dijeron que los cargos de financiamiento de campaña contra el caído en desgracia del fundador de FTX, Sam-Bankman Fried (SBF), aún están sobre la mesa. Agregaron que estos cargos aparecerán en la acusación de la próxima semana … Leer más
En lugar de restablecer un cargo de violaciones de financiamiento de campaña a la acusación de SBF, el Departamento de Justicia dijo que considerará la evidencia como parte de un cargo de fraude electrónico. Las oficinas de los fiscales de los Estados Unidos han anunciado otra acusación formal contra el ex director ejecutivo de FTX, … Leer más
La SEC anunció el jueves que había obtenido una congelación temporal de activos y una orden de restricción contra un supuesto esquema fraudulento con sede en Utah para vender criptomonedas a cientos de inversores estadounidenses que recaudaron aproximadamente $50 millones. La SEC acusó a DEBT Box, con sede en Draper, Utah, así como a los … Leer más