Tether crypto, Tron y TRM Labs se unen: "Nuestro objetivo es crear..."

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T3 FCU, formada por Tether, Tron y TRM Labs, tiene como objetivo combatir los delitos relacionados con el USDT.
El USDT en Tron registró un volumen ilícito de 19.300 millones de dólares.

Como investigador experimentado con años de experiencia profundizando en las complejidades del mundo de las criptomonedas, considero que esta alianza entre Tether, Tron y TRM Labs es un avance bienvenido en nuestro panorama digital en constante evolución. La creciente ola de estafas criptográficas ha sido una tendencia preocupante y es alentador ver a los actores clave tomando medidas concretas para mejorar la seguridad.

En respuesta al creciente problema de las estafas criptográficas, Tether, la empresa que produce la moneda estable USDT, Tron, una organización descentralizada que gestiona la cadena de bloques Tron, y TRM Labs, una empresa con sede en San Francisco que se centra en la inteligencia de cadenas de bloques, se han unido para establecer la Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU).

A través de esta alianza colaborativa, estamos trabajando para combatir las transacciones ilegales asociadas con USDT en la red Tron. Esta acción subraya nuestro compromiso de fortalecer la seguridad y mantener la honestidad dentro del mercado de monedas digitales.

Los ejecutivos opinan…

Al comentar sobre el desarrollo, el fundador de Tron, Justin Sun, declaró en un documento publicado por Tether:

Como apasionado inversor en criptomonedas, mi objetivo es fomentar un entorno de criptomonedas más seguro y confiable. Me esfuerzo por establecer un modelo ejemplar que eleve los estándares dentro de nuestra industria.

Según los últimos hallazgos, la Unidad de Delitos Financieros T3 ha experimentado un progreso sustancial en sus esfuerzos por reprimir los delitos financieros desde que comenzó a operar.

Trabajando mano a mano con agencias encargadas de hacer cumplir la ley, he participado en la incautación de USDT por valor de aproximadamente 12 millones de dólares que estaban vinculados a una multitud de actividades ilegales, como esquemas de extorsión y empresas de inversión engañosas.

Hasta ahora, nuestro equipo ha encontrado 11 personas afectadas y esperamos que surjan más casos a medida que continúen nuestras investigaciones.

Razones detrás de estos crecientes crímenes

Debido a la creciente popularidad de activos digitales como USDT (Tether), valorados en más de 118 mil millones de dólares en el mercado, es lamentable que estas monedas también hayan atraído a usuarios malintencionados.

Como investigador que profundiza en el mundo de las monedas digitales, he notado una tendencia intrigante con respecto a Tether (USDT). Casi dos tercios de su suministro total funcionan en la cadena de bloques Tron, lo que la hace increíblemente amplia y fácilmente accesible. Desafortunadamente, este atractivo ha convertido a estos activos en un imán potencial para actividades ilícitas.

Reconociendo los avances en el abordaje de estos temas y valorando el esfuerzo conjunto, destacó el director general de TRM Labs, Esteban Castaño.

Desde 2019, hemos estado colaborando como la empresa pionera de inteligencia blockchain para rastrear actividades ilícitas en Tron. Ahora, estamos avanzando en ese esfuerzo con un enfoque innovador que amplía nuestra asociación anterior.

Agregó,

Además de los esfuerzos de Tron, se están asignando recursos para monitorear actividades ilegales. Estamos aumentando nuestra capacidad de trabajo detectivesco y de recopilación de inteligencia sobre amenazas.

Si bien no se reveló el compromiso financiero, el enfoque parecía claro.

¿Qué indican los números?

En agosto, Tron contaba con más de 247 millones de cuentas de usuario y más de 8 mil millones de transacciones.

El atractivo de la plataforma, caracterizado por tarifas bajas y estabilidad, también ha atraído a actores maliciosos.

En abril, los hallazgos de TRM Labs mostraron que USDT (Tether) en la red Tron tenía el mayor volumen de actividad ilegal entre las monedas estables, con un total de aproximadamente $ 19,3 mil millones en 2023. Esta cifra superó con creces el volumen ilícito de USD Coin (USDC), que solo era alrededor de 428,9 millones de dólares.

El informe también reveló que el 45% de todas las transacciones criptográficas ilícitas se produjeron en Tron el año pasado, un aumento con respecto al 41% en 2022, mientras que Ethereum [ETH] y Bitcoin [BTC] fueron responsables del 24% y el 18%, respectivamente.

En marzo de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una demanda contra Justin Sun, el fundador de Tron, y sus empresas asociadas, acusándolos de ofertas de tokens no registrados y manipulación del mercado relacionado con los tokens TRX y BTT. Sin embargo, los representantes legales de Justin Sun han cuestionado estas afirmaciones.

Otros informes de delitos criptográficos

Según un informe del FBI de Estados Unidos, publicado el 9 de septiembre, ha habido un aumento significativo en los casos de fraude y estafas con criptomonedas. De hecho, estas actividades se dispararon en un sorprendente 45% en 2023 en comparación con el año anterior.

Este aumento de las actividades ilícitas ha provocado pérdidas asombrosas que superan los 5.600 millones de dólares.

Además, Peckshield, una empresa especializada en seguridad blockchain, reveló que el mes pasado (agosto) se produjeron más de diez violaciones importantes en el mercado de las criptomonedas, lo que resultó en pérdidas combinadas que ascendieron a aproximadamente 313,86 millones de dólares.

Por lo tanto, con las monedas estables bajo cada vez más examen, sigue siendo incierto si esta colaboración establecerá un nuevo estándar de seguridad dentro del sector de las criptomonedas.

2024-09-12 01:12