Tether y Bitfinex acusados ​​de manipulación del mercado – ¿Qué está pasando?

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  • Los demandantes acusan a Tether y Bitfinex de utilizar USDT para manipular los precios de las criptomonedas.
  • A pesar de las fluctuaciones, el USDT cotizaba a 1 dólar con un RSI alcista de 58. 

Como investigador experimentado con amplia experiencia en el campo de las monedas digitales y la tecnología blockchain, he seguido de cerca con gran interés los procedimientos legales entre los demandantes y Tether/Bitfinex. Si se demuestra que las acusaciones formuladas contra estas empresas son ciertas, representarían un golpe significativo a la reputación de transparencia y equidad de la industria de la criptografía.

En un giro inesperado de los acontecimientos, las partes involucradas en una prolongada demanda colectiva alegaron que Tether y Bitfinex han estado involucrados en una práctica engañosa destinada a influir en los precios del mercado de criptomonedas.

¿A qué se debe la acusación?

La demanda revisada afirma que las corporaciones manipularon las condiciones del mercado empleando USDT, la moneda estable de Tether vinculada al dólar estadounidense, como herramienta.

De acuerdo con la discusión anterior, un expediente judicial presentado por los demandantes en el Distrito Sur de Nueva York profundizaba en este punto.

Basándome en mi amplia experiencia en el mercado de las criptomonedas y mi comprensión de la manipulación financiera, creo que Tether y Bitfinex ocultaron sus identidades para ejecutar grandes compras de criptomonedas planificadas estratégicamente. Estas transacciones clandestinas fueron diseñadas para crear la ilusión de una demanda significativa e inflar artificialmente los precios de estos activos digitales en el mercado. Este comportamiento manipulador es una violación de la confianza y la justicia dentro de la comunidad criptográfica y puede tener efectos perjudiciales para los inversores desprevenidos.

Los demandantes afirman que Tether y Bitfinex utilizaron grandes cantidades de USDT, que supuestamente equivale a un dólar estadounidense por token, para comprar criptomonedas. Sin embargo, según los demandantes, estos dólares USDT no correspondían necesariamente a los dólares estadounidenses reales en reserva.

En esta situación, los principales denunciantes son Matthew Script, Pinchas Goldshtein, Jason Leibowitz y Benjamin Leibowitz, todos con sede en Estados Unidos, que comercian con criptomonedas. Además, al proceso judicial se han sumado otros demandantes con demandas colectivas civiles.

Se ha alegado que Tether y Bitfinex proporcionaron representaciones falsas con respecto a los activos de reserva que respaldan su moneda estable vinculada a dólares estadounidenses, USDT. Se cree que esta tergiversación contraviene tanto la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) como la Ley Sherman Antimonopolio.

Tether y Bitfinex acusados ​​de manipulación del mercado – ¿Qué está pasando?

La historia hasta ahora…

En el caso en curso presidido por la jueza de distrito estadounidense Katherine Polk Failla desde 2019, se han presentado tres denuncias. La queja inicial se presentó en 2019 y en 2020 siguió una enmendada.

La audiencia encontró obstáculos, entre los que se encontraba el despido de Roche Freedman, el equipo legal de los denunciantes iniciales, en medio de disputas sobre sus cuestionables presentaciones de demandas.

A pesar de la oposición de los equipos legales de Tether y Bitfinex, el juez Failla aceptó la petición de los demandantes de modificar su demanda inicial, destacando las persistentes cuestiones legales y las complejidades que rodean este caso en particular.

La ocurrencia de estos eventos coincidió con una disminución en el dominio del mercado de Tether en los intercambios centralizados. En concreto, su cuota de mercado cayó de un importante 82% a un 74% según informó Kaiko en el año 2024.

En el curso de su análisis en cadena, Visa descubrió que la circulación promedio de USD Tether (USDT) ascendió a aproximadamente $115,17 mil millones durante julio. Por el contrario, la moneda de dólar estadounidense (USDC) de Circle registró un suministro promedio de alrededor de 33,46 mil millones de dólares en el mismo mes.

Además, las intenciones de Tether se alinean con su plan de suspender los canjes de USDT en cadenas de bloques importantes para septiembre de 2025.

Tether y Bitfinex acusados ​​de manipulación del mercado – ¿Qué está pasando?

2024-07-16 19:03