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Como investigador con experiencia en finanzas y derecho, encuentro este caso intrigante y estimulante. Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de Binance, está a punto de hacer historia como el recluso estadounidense más rico de la historia, después de haber sido sentenciado a cuatro meses de prisión por no cumplir con las leyes estadounidenses relativas a los intercambios de criptomonedas. Si bien algunos pueden argumentar que esta sentencia es indulgente dado el importante patrimonio neto de Zhao, otros pueden verla como un paso necesario para defender la integridad de las regulaciones financieras y la Ley de Secreto Bancario (BSA).
El tribunal ha condenado al ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, a cuatro meses de prisión. El juez consideró que esta pena era adecuada y justificable. Según el juez, Zhao poseía el personal y los medios necesarios para cumplir con los requisitos legales estadounidenses; sin embargo, no cumplió con ellas a pesar de tener esa capacidad.
Significativamente, Zhao, que cuenta con un patrimonio neto sustancial de 33 mil millones de dólares, ostentará el título de individuo encarcelado más rico en la historia de Estados Unidos.
Como inversor en criptomonedas que sigue las últimas noticias, me enteré de que durante una audiencia de sentencia reciente en Seattle, el juez Richard Jones no estuvo de acuerdo con la propuesta del Departamento de Justicia de extender la sentencia de Zhao a tres años. El juez enfatizó que no se presentó evidencia concreta que sugiriera que Zhao estaba al tanto de cualquier actividad ilegal que tuviera lugar dentro del intercambio de cifrado.
El Departamento de Justicia (DOJ) señaló una sentencia anterior en la que un tribunal había inferido que un acusado estaba al tanto de acciones ilícitas. Como afirmó el representante legal del Departamento de Justicia, el modelo de negocio de Binance se basaba en violar la ley estadounidense, y si CZ no fuera responsabilizado con pena de prisión, la Ley de Secreto Bancario (BSA) efectivamente perdería su poder.
Como investigador que examina el caso de Binance, descubrí que el Departamento de Justicia (DOJ) enfatizó que Binance y su ex director ejecutivo tomaron medidas de cumplimiento más estrictas después de la investigación. Sin embargo, estas acciones no justifican la libertad condicional como argumenta el equipo legal de Zhao. El abogado del Departamento de Justicia advirtió que tal indulgencia podría incluso incitar a más personas a ignorar la ley estadounidense en una escala sin precedentes.
El abogado defensor se refirió al caso de Arthur Hayes, ex director ejecutivo de BitMEX, como parte de su argumento a favor de la indulgencia.
Durante su sentencia, Zhao reconoció su papel al no implementar un programa KYC/AML en Binance. Sin embargo, añadió que posteriormente ordenó a Binance que colaborara con las autoridades.
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2024-04-30 22:15