Un empresario irlandés afirma que el oligarca ruso caído en desgracia de los años 90 está vinculado a un fraude

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Un empresario irlandés afirma que el oligarca ruso caído en desgracia de los años 90 está vinculado a un fraude

Como observador experimentado con décadas de experiencia a mis espaldas, debo admitir que la historia de Raymond Quinn y su supuesto encuentro con Mikhail Khodorkovsky es tan intrigante como una muñeca rusa llena de secretos. La vida de un oligarca, con sus vastas fortunas y negocios oscuros, siempre ha sido un tema cautivador para quienes siguen los negocios globales.


Mikhail Khodorkovsky amasó su riqueza durante la década de 1990 comprando astutamente recursos a precios asequibles, lo que lo convirtió en una figura que a menudo ha provocado debates.

Un empresario irlandés llamado Raymond Quinn, que trabajaba como responsable de cumplimiento para una firma de valores en Wall Street, alega que le estafaron aproximadamente 1,1 millones de dólares (equivalentes a alrededor de 1 millón de euros) en lo que parece ser un plan relacionado al infame ex oligarca ruso Mikhail Khodorkovsky.

Quinn ha iniciado una demanda ante el Tribunal Superior de Dublín, emprendiendo acciones legales contra la Comisión del Defensor del Pueblo de la Garda Síochána (GSOC). Alega que él, junto con el fallecido Jack Grynberg, un destacado magnate petrolero, quedaron atrapados en un intrincado fraude que involucraba sus inversiones en proyectos de petróleo y gas estadounidenses.

La supuesta estafa se centra en tratos financieros que Quinn y Grynberg tuvieron con personas que, según Quinn, actuaban en nombre de Khodorkovsky. 

En la década de 1990, Jodorkovsky ganó notoriedad por adquirir Yukos Oil Company mediante el programa de «préstamos por acciones», lo que le llevó a acumular una gran riqueza. Sin embargo, su fortuna se derrumbó después de su sonado arresto en Rusia en 2003. Posteriormente, se enfrentó a múltiples juicios penales por cargos como evasión fiscal y fraude, y recibió sentencias de prisión. Posteriormente, el presidente Vladimir Putin le concedió el indulto.

Jodorkovsky, que actualmente reside en Londres, sigue siendo un individuo divisivo en el escenario mundial. En diciembre de 2015, las autoridades rusas emitieron una orden internacional de arresto contra él, alegando que orquestó un asesinato.

En 2007, Petteri Nieminen, quien se declaró representante de los intereses rusos del petróleo y el gas, se acercó a Quinn y Grynberg. Expresó interés en invertir en su proyecto petrolero en las Montañas Rocosas. Se afirma que bajo la dirección de Nieminen, transfirieron aproximadamente un millón de dólares a cuentas en Singapur y Hong Kong, supuestamente para primas de seguros.

El acuerdo nunca llegó a concretarse, por lo que el dinero quedó en paradero desconocido. Además, Quinn afirma que recibió contacto de un individuo llamado Anthony Cohen en 2015, quien supuestamente representó a un bufete de abogados de Londres y solicitó fondos adicionales para «desbloquear» una cuenta fiduciaria. Tras una investigación más exhaustiva, Quinn descubrió que Cohen estaba utilizando falsamente la identidad de un abogado jubilado y la Sociedad de Abogados de Inglaterra y Gales lo había considerado fraudulento.

La denuncia inicial de Quinn ante la policía irlandesa en 2015 no logró desencadenar una investigación criminal. Luego llevó el caso ante GSOC, alegando encubrimiento y mal manejo de la investigación. Sin embargo, el Defensor del Pueblo lo clasificó como un asunto disciplinario y lo remitió a un alto funcionario de la fuerza en lugar de a un investigador independiente. 

En términos más simples, Quinn está emprendiendo acciones legales contra GSOC en relación con su gestión de un caso específico. El juez Conleth Bradley le ha dado permiso para someterse a una revisión judicial.

Jodorkovsky, que ha negado su participación, no es parte en el proceso irlandés. 

Sin embargo, parece que su influencia financiera se extendió a Irlanda ya en 2016. En ese momento, el Tribunal Superior de Dublín liberó aproximadamente 100 millones de dólares de sus activos ubicados en el país. Estos fondos habían sido congelados debido a su participación en la compleja red financiera global de Khodorkovsky.

2024-11-06 01:04